中信銀行鄭州分行多措并舉，暖心守護(hù)客戶“錢袋子”
更新時(shí)間：2024-3-8 8:50:26 來(lái)源：中信銀行鄭州分行
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2021年專題區(qū)
近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙猖獗，詐騙手段不斷翻新，刷單返利、虛假網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)、虛假網(wǎng)絡(luò)貸款、冒充公檢法、婚戀交友等常見高發(fā)案件嚴(yán)重威脅了人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。為不斷增強(qiáng)公眾的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，筑牢反詐防線，保護(hù)廣大人民群眾的合法權(quán)益，中信銀行鄭州分行以切實(shí)維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全為出發(fā)點(diǎn)，通過(guò)“網(wǎng)點(diǎn)受理巧識(shí)別、走進(jìn)社區(qū)廣宣傳、可疑線索及時(shí)報(bào)”等一系列措施，暖心守護(hù)客戶的“錢袋子”。
網(wǎng)點(diǎn)受理巧識(shí)別。根據(jù)不同客群特征，該行在日常業(yè)務(wù)辦理中有針對(duì)的制定識(shí)別要點(diǎn)，提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別技巧。比如對(duì)于老年客戶，重點(diǎn)核實(shí)轉(zhuǎn)賬用途、與收款人的關(guān)系，特別對(duì)于他人陪同辦理業(yè)務(wù)的情況，用心提醒客戶不要給陌生人轉(zhuǎn)賬，注意財(cái)產(chǎn)安全。近日，一位80歲高齡的客戶至中信銀行鄭州高新區(qū)支行辦理跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，柜員根據(jù)前期支行總結(jié)的核實(shí)措施，發(fā)現(xiàn)客戶表述轉(zhuǎn)賬用途前后不一：先是說(shuō)要購(gòu)買工藝品，但說(shuō)不清楚工藝品種類，后又聲稱要轉(zhuǎn)賬給其“女兒”任職的單位賬戶，但電話溝通時(shí)，其“女兒”稱呼該老人為王經(jīng)理，引起柜員警惕。經(jīng)進(jìn)一步核實(shí)發(fā)現(xiàn)，客戶擬轉(zhuǎn)賬的收款賬戶為嚴(yán)重違法失信企業(yè)。柜員主動(dòng)聯(lián)系老人的家人，與家人一起及時(shí)勸阻了老人。經(jīng)過(guò)溝通開導(dǎo)，老人方才意識(shí)到自己差點(diǎn)就上當(dāng)受騙了。“感謝中信銀行幫我守住了養(yǎng)老錢，要不可咋辦呀”，老人激動(dòng)的說(shuō)道。
走進(jìn)社區(qū)廣泛宣傳。中信銀行鄭州分行組織轄內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)，走進(jìn)社區(qū)、企業(yè)、市場(chǎng)，開展“攜手反詐 守護(hù)美好家園”金融宣傳活動(dòng)。通過(guò)宣講真實(shí)案例、發(fā)放反詐騙宣傳折頁(yè)、豐富人民群眾反詐理論知識(shí)及法律儲(chǔ)備;通過(guò)播放反詐宣傳影片、開展趣味問(wèn)答小游戲、情景再現(xiàn)等方式，切實(shí)提升居民的識(shí)騙、防騙、拒騙能力;通過(guò)介紹最新作案手法、反詐“小妙招”，增強(qiáng)客戶的防詐意識(shí)，增強(qiáng)反詐“免疫力”。
及時(shí)報(bào)送可疑線索。中信銀行鄭州分行嚴(yán)格落實(shí)警銀聯(lián)動(dòng)配合工作機(jī)制，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)送可疑線索，配合公安機(jī)關(guān)加大對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的打擊力度，得到公安機(jī)關(guān)的高度贊揚(yáng)，多次出具表?yè)P(yáng)信，肯定該行在打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪活動(dòng)中發(fā)揮的積極作用。
下一步，中信銀行鄭州分行將深入推進(jìn)“資金鏈”治理工作，持續(xù)開展反電信詐騙宣傳活動(dòng)，用實(shí)際行動(dòng)守護(hù)老百姓“錢袋子”。
（中信銀行鄭州分行 康宛君）
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近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙猖獗，詐騙手段不斷翻新，刷單返利、虛假網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)、虛假網(wǎng)絡(luò)貸款、冒充公檢法、婚戀交友等常見高發(fā)案件嚴(yán)重威脅了人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。為不斷增強(qiáng)公眾的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，筑牢反詐防線，保護(hù)廣大人民群眾的合法權(quán)益，中信銀行鄭州分行以切實(shí)維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全為出發(fā)點(diǎn)，通過(guò)“網(wǎng)點(diǎn)受理巧識(shí)別、走進(jìn)社區(qū)廣宣傳、可疑線索及時(shí)報(bào)”等一系列措施，暖心守護(hù)客戶的“錢袋子”。
網(wǎng)點(diǎn)受理巧識(shí)別。根據(jù)不同客群特征，該行在日常業(yè)務(wù)辦理中有針對(duì)的制定識(shí)別要點(diǎn)，提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別技巧。比如對(duì)于老年客戶，重點(diǎn)核實(shí)轉(zhuǎn)賬用途、與收款人的關(guān)系，特別對(duì)于他人陪同辦理業(yè)務(wù)的情況，用心提醒客戶不要給陌生人轉(zhuǎn)賬，注意財(cái)產(chǎn)安全。近日，一位80歲高齡的客戶至中信銀行鄭州高新區(qū)支行辦理跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，柜員根據(jù)前期支行總結(jié)的核實(shí)措施，發(fā)現(xiàn)客戶表述轉(zhuǎn)賬用途前后不一：先是說(shuō)要購(gòu)買工藝品，但說(shuō)不清楚工藝品種類，后又聲稱要轉(zhuǎn)賬給其“女兒”任職的單位賬戶，但電話溝通時(shí)，其“女兒”稱呼該老人為王經(jīng)理，引起柜員警惕。經(jīng)進(jìn)一步核實(shí)發(fā)現(xiàn)，客戶擬轉(zhuǎn)賬的收款賬戶為嚴(yán)重違法失信企業(yè)。柜員主動(dòng)聯(lián)系老人的家人，與家人一起及時(shí)勸阻了老人。經(jīng)過(guò)溝通開導(dǎo)，老人方才意識(shí)到自己差點(diǎn)就上當(dāng)受騙了。“感謝中信銀行幫我守住了養(yǎng)老錢，要不可咋辦呀”，老人激動(dòng)的說(shuō)道。
走進(jìn)社區(qū)廣泛宣傳。中信銀行鄭州分行組織轄內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)，走進(jìn)社區(qū)、企業(yè)、市場(chǎng)，開展“攜手反詐 守護(hù)美好家園”金融宣傳活動(dòng)。通過(guò)宣講真實(shí)案例、發(fā)放反詐騙宣傳折頁(yè)、豐富人民群眾反詐理論知識(shí)及法律儲(chǔ)備;通過(guò)播放反詐宣傳影片、開展趣味問(wèn)答小游戲、情景再現(xiàn)等方式，切實(shí)提升居民的識(shí)騙、防騙、拒騙能力;通過(guò)介紹最新作案手法、反詐“小妙招”，增強(qiáng)客戶的防詐意識(shí)，增強(qiáng)反詐“免疫力”。
及時(shí)報(bào)送可疑線索。中信銀行鄭州分行嚴(yán)格落實(shí)警銀聯(lián)動(dòng)配合工作機(jī)制，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)送可疑線索，配合公安機(jī)關(guān)加大對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的打擊力度，得到公安機(jī)關(guān)的高度贊揚(yáng)，多次出具表?yè)P(yáng)信，肯定該行在打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪活動(dòng)中發(fā)揮的積極作用。
下一步，中信銀行鄭州分行將深入推進(jìn)“資金鏈”治理工作，持續(xù)開展反電信詐騙宣傳活動(dòng)，用實(shí)際行動(dòng)守護(hù)老百姓“錢袋子”。
（中信銀行鄭州分行 康宛君）
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