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于細微之處堵截風險
中信銀行焦作分行向當地反詐中心提供可疑線索

2021-10-18 17:11:02    來源：中信銀行焦作分行

　　10月13日上午，中信銀行焦作分行向當地反詐中心提供可疑線索，成功堵截一起銷戶風險事件。

　　客戶榮某于當天上午前往中信銀行焦作分行辦理銷戶業務，系統提示該賬戶為可疑賬戶，有涉嫌詐騙風險，需進一步核實客戶相關信息。工作人員辦理業務時詢問客戶使用該銀行卡的用途，客戶稱自己在某公司上班，該卡為單位工資卡，還時常購買金融產品，除此之外沒有其他交易。隨后，工作人員詢問客戶是否有給陌生人轉賬或者是否有做什么兼職，客戶猶豫片刻后，聲稱自己在以太網坊網站上進行以太幣買賣。

　　中信銀行焦作分行工作人員隨即撥打電話，咨詢當地反詐中心。反詐中心查詢系統后，稱該客戶有風險，暫時不能做銷卡處理，需要中信銀行焦作分行協助穩定客戶。約二十分鐘后，警官到達網點并將客戶帶回警局協助調查。

　　近年來，一些不法分子打著“金融創新”的旗號，通過網絡投資“虛擬貨幣”等方式吸收資金，進行非法集資、傳銷、詐騙。中信銀行焦作分行工作人員嚴謹認真、高度負責，于細微之處發現風險，成功堵截可疑事件，全力以赴保護居民財產安全，力爭做好金融安全的守護者。

 

（中信銀行焦作分行 鄭真）

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