中信銀行鄭州分行協(xié)助公安機(jī)關(guān)反詐中心抓獲一名犯罪嫌疑人
更新時(shí)間：2021-12-20 17:54:58 來(lái)源：中信銀行鄭州分行
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2021年專題區(qū)
自公安部“斷卡行動(dòng)”開展以來(lái)，中信銀行鄭州分行認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)部門相關(guān)工作要求， 落實(shí)“主動(dòng)防控、嚴(yán)格審核、全面管理”的全面風(fēng)險(xiǎn)防范舉措，嚴(yán)格抓好賬戶排查及風(fēng)險(xiǎn)控制工作，積極配合公安機(jī)關(guān)開展打擊出租、出借、出售銀行賬戶和參與電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪行為。
12月17日，客戶王某臨柜辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)，工作人員辦理業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶在電詐攔截可疑賬戶名單內(nèi)。工作人員立即提高警惕，在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)客戶有過(guò)可疑交易，前期已報(bào)送過(guò)可疑交易報(bào)告，其與電詐高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)有頻繁交易往來(lái)，有涉詐嫌疑。工作人員立即與轄區(qū)派出所民警聯(lián)系，要求其配合出警協(xié)查。
中信銀行鄭州分行工作人員以為客戶辦理業(yè)務(wù)為由，為出警爭(zhēng)取時(shí)間。十余分鐘后，民警抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，工作人員向民警說(shuō)明嫌疑人情況，民警對(duì)嫌疑人進(jìn)行了錄音錄像詢問(wèn)，嫌疑人最終承認(rèn)其參與組織網(wǎng)絡(luò)賭博。民警遂對(duì)嫌疑人立即進(jìn)行抓捕。
中信銀行鄭州分行持續(xù)履行作為金融機(jī)構(gòu)的社會(huì)責(zé)任，把牢防控風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線，認(rèn)真落實(shí)安全排查，提高甄別客戶信息真實(shí)性的能力，牢牢守住人民群眾的“錢袋子”，以實(shí)際行動(dòng)踐行“金融為民”。
（中信銀行鄭州分行 李媛媛）
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自公安部“斷卡行動(dòng)”開展以來(lái)，中信銀行鄭州分行認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)部門相關(guān)工作要求， 落實(shí)“主動(dòng)防控、嚴(yán)格審核、全面管理”的全面風(fēng)險(xiǎn)防范舉措，嚴(yán)格抓好賬戶排查及風(fēng)險(xiǎn)控制工作，積極配合公安機(jī)關(guān)開展打擊出租、出借、出售銀行賬戶和參與電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪行為。
12月17日，客戶王某臨柜辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)，工作人員辦理業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶在電詐攔截可疑賬戶名單內(nèi)。工作人員立即提高警惕，在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)客戶有過(guò)可疑交易，前期已報(bào)送過(guò)可疑交易報(bào)告，其與電詐高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)有頻繁交易往來(lái)，有涉詐嫌疑。工作人員立即與轄區(qū)派出所民警聯(lián)系，要求其配合出警協(xié)查。
中信銀行鄭州分行工作人員以為客戶辦理業(yè)務(wù)為由，為出警爭(zhēng)取時(shí)間。十余分鐘后，民警抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，工作人員向民警說(shuō)明嫌疑人情況，民警對(duì)嫌疑人進(jìn)行了錄音錄像詢問(wèn)，嫌疑人最終承認(rèn)其參與組織網(wǎng)絡(luò)賭博。民警遂對(duì)嫌疑人立即進(jìn)行抓捕。
中信銀行鄭州分行持續(xù)履行作為金融機(jī)構(gòu)的社會(huì)責(zé)任，把牢防控風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線，認(rèn)真落實(shí)安全排查，提高甄別客戶信息真實(shí)性的能力，牢牢守住人民群眾的“錢袋子”，以實(shí)際行動(dòng)踐行“金融為民”。
（中信銀行鄭州分行 李媛媛）
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