警銀聯(lián)動(dòng) 平安中信
——記中信銀行焦作分行協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕犯罪分子獲表?yè)P(yáng)
——記中信銀行焦作分行協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕犯罪分子獲表?yè)P(yáng)
更新時(shí)間：2021-3-9 10:22:33 來源：焦作網(wǎng)
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2021年專題區(qū)
“電信詐騙的犯罪嫌疑人大多異地作案，很難偵破并抓獲，你們不僅有效識(shí)別，還協(xié)助我們抓獲犯罪嫌疑人......”3月初，焦作市公安局山陽(yáng)分局刑事偵查大隊(duì)X警官來到中信銀行焦作分行營(yíng)業(yè)部表示感謝，并送來感謝信。
2021年2月24日，范某到中信銀行焦作分行營(yíng)業(yè)部辦理銀行卡銷卡業(yè)務(wù)，表示其賬戶突然無(wú)法轉(zhuǎn)賬，要求柜員查詢?cè)虿⒋蛴〗灰酌骷?xì)。經(jīng)柜面查詢，該賬戶曾被某市公安局刑偵大隊(duì)設(shè)置支付監(jiān)管，且于2021年2月被某市刑偵總隊(duì)發(fā)起司法查詢，原由為電信詐騙涉案。這引起了柜員的警惕，于是對(duì)該客戶進(jìn)行盡職調(diào)查，并向會(huì)計(jì)經(jīng)理報(bào)告異常情況。
在盡調(diào)中，柜員發(fā)現(xiàn)該賬戶自開卡以來存在大量快進(jìn)快出的大額交易，且大多發(fā)生在凌晨時(shí)段，疑似過渡資金賬戶，但對(duì)此范某堅(jiān)稱自己的卡均為正常使用，對(duì)這些可疑交易的情況卻閃爍其辭，表現(xiàn)出不耐煩并開始催促柜員。同時(shí)，會(huì)計(jì)經(jīng)理請(qǐng)求鄭州分行協(xié)助查詢并確認(rèn)了范某確為涉案人員，并立即向焦作市反詐中心報(bào)告該情況。反詐中心警官根據(jù)相關(guān)信息證實(shí)了此人確為電信詐騙涉案人員，要求我行穩(wěn)住范某并迅速出警。柜面在接到相關(guān)指示后，便與該可疑客戶斗智斗勇，千方百計(jì)穩(wěn)住了范某。
20分鐘后兩名反詐中心執(zhí)法人員到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)，會(huì)計(jì)經(jīng)理與執(zhí)法人員對(duì)接并確認(rèn)該可疑客戶仍在柜臺(tái)等待，并商討盡量減小對(duì)廳堂其他客戶影響的制服措施。隨后，兩名執(zhí)法人員便上前迅速將范某控制，并帶回反詐中心進(jìn)一步審查。
該線索的即時(shí)提供，是中信銀行焦作分行長(zhǎng)期以來重視賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控、全員高度警覺、認(rèn)真履責(zé)的結(jié)果，也是該行高度重視打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的充分體現(xiàn)，是我市警銀密切協(xié)作的成功案例。后續(xù)，該行將繼續(xù)提升從業(yè)人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和把控能力，守護(hù)好銀行網(wǎng)點(diǎn)保護(hù)客戶資金安全的第一道防線，持續(xù)加強(qiáng)電信詐騙防范宣傳力度，切實(shí)提高人民群眾的防范意識(shí)，保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。
（供稿人：中信銀行焦作分行 夏驚濤）
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“電信詐騙的犯罪嫌疑人大多異地作案，很難偵破并抓獲，你們不僅有效識(shí)別，還協(xié)助我們抓獲犯罪嫌疑人......”3月初，焦作市公安局山陽(yáng)分局刑事偵查大隊(duì)X警官來到中信銀行焦作分行營(yíng)業(yè)部表示感謝，并送來感謝信。
2021年2月24日，范某到中信銀行焦作分行營(yíng)業(yè)部辦理銀行卡銷卡業(yè)務(wù)，表示其賬戶突然無(wú)法轉(zhuǎn)賬，要求柜員查詢?cè)虿⒋蛴〗灰酌骷?xì)。經(jīng)柜面查詢，該賬戶曾被某市公安局刑偵大隊(duì)設(shè)置支付監(jiān)管，且于2021年2月被某市刑偵總隊(duì)發(fā)起司法查詢，原由為電信詐騙涉案。這引起了柜員的警惕，于是對(duì)該客戶進(jìn)行盡職調(diào)查，并向會(huì)計(jì)經(jīng)理報(bào)告異常情況。
在盡調(diào)中，柜員發(fā)現(xiàn)該賬戶自開卡以來存在大量快進(jìn)快出的大額交易，且大多發(fā)生在凌晨時(shí)段，疑似過渡資金賬戶，但對(duì)此范某堅(jiān)稱自己的卡均為正常使用，對(duì)這些可疑交易的情況卻閃爍其辭，表現(xiàn)出不耐煩并開始催促柜員。同時(shí)，會(huì)計(jì)經(jīng)理請(qǐng)求鄭州分行協(xié)助查詢并確認(rèn)了范某確為涉案人員，并立即向焦作市反詐中心報(bào)告該情況。反詐中心警官根據(jù)相關(guān)信息證實(shí)了此人確為電信詐騙涉案人員，要求我行穩(wěn)住范某并迅速出警。柜面在接到相關(guān)指示后，便與該可疑客戶斗智斗勇，千方百計(jì)穩(wěn)住了范某。
20分鐘后兩名反詐中心執(zhí)法人員到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)，會(huì)計(jì)經(jīng)理與執(zhí)法人員對(duì)接并確認(rèn)該可疑客戶仍在柜臺(tái)等待，并商討盡量減小對(duì)廳堂其他客戶影響的制服措施。隨后，兩名執(zhí)法人員便上前迅速將范某控制，并帶回反詐中心進(jìn)一步審查。
該線索的即時(shí)提供，是中信銀行焦作分行長(zhǎng)期以來重視賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控、全員高度警覺、認(rèn)真履責(zé)的結(jié)果，也是該行高度重視打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的充分體現(xiàn)，是我市警銀密切協(xié)作的成功案例。后續(xù)，該行將繼續(xù)提升從業(yè)人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和把控能力，守護(hù)好銀行網(wǎng)點(diǎn)保護(hù)客戶資金安全的第一道防線，持續(xù)加強(qiáng)電信詐騙防范宣傳力度，切實(shí)提高人民群眾的防范意識(shí)，保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。
（供稿人：中信銀行焦作分行 夏驚濤）
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